2015年2月8日，內(nèi)蒙古五湖泵業(yè)有限公司在公司會議室召開了2015年度股東（職工）代表大會，會議由董事長王勇進主持，有20名股東代表，24名職工代表，4名列席代表參加了會議，現(xiàn)就會議主要內(nèi)容紀要如下，請各部門、車間認真貫徹落實會議精神，扎扎實實地做好2015年各項工作。

1. 總經(jīng)理賈占君作2014年工作總結(jié)報告和2015年經(jīng)營目標的報告。

2. 總會計師王長順作2014年財務(wù)決算和利潤分配方案及2015年財務(wù)預(yù)算報告、2014年業(yè)務(wù)招待費提取和使用報告。

3. 副總經(jīng)理何磊成作關(guān)于銷售工作有關(guān)價格、制度、協(xié)議等調(diào)整的說明。

4. 副總經(jīng)理彭占云作關(guān)于2015年工資及補貼增長草案的報告。

5. 副總經(jīng)理何印祿作關(guān)于五湖泵業(yè)制造裝備升級技改項目實施情況及廠區(qū)搬遷的報告。

6. 副總經(jīng)理白昆作關(guān)于內(nèi)部核算辦法修訂的分析說明。

7. 工會負責(zé)人高玉琴作關(guān)于《集體合同》的修改建議。

股東（職工）代表提出有關(guān)建議：

（1）   完善新產(chǎn)品銷售有關(guān)事宜，做好新產(chǎn)品的生產(chǎn)安排。

（2）   關(guān)于強化網(wǎng)上銷售工作有關(guān)建議。

（3）   個別崗位計件工資需細化，工作環(huán)境需進一步改善。

（4）   鑄造車間電爐生產(chǎn)條件需完善，內(nèi)部核算制度需試行。

（5）   2015年增資需與各車間、部門2015年經(jīng)營目標掛鉤。各車間、部門要形成內(nèi)部考核機制。

（6）   無庫存和有庫存銷售點價格需有差別。

（7）   餐廳飯卡退還。

與會代表聽取以上報告后分兩組對報告的內(nèi)容和議題，進行了廣泛而深入的討論和審議，董事會通過匯總討論審議中提出的建議和意見，對有關(guān)報告做了進一步的修改和完善，會議表決通過了以下報告：

1. 通過了2014年工作總結(jié)和2015年經(jīng)營目標的報告。

2. 通過了2014年公司財務(wù)決算和利潤分配方案及2015年財務(wù)預(yù)算的報告。通過了2014年公司業(yè)務(wù)費提取及使用報告。

3. 通過了2015年關(guān)于銷售工作有關(guān)價格、制度、協(xié)議等調(diào)整說明的報告

4. 通過了關(guān)于2015年工資及補貼增長草案的報告。

5. 通過了關(guān)于制造裝備升級技改項目實施情況及廠區(qū)搬遷的報告。

6. 通過了關(guān)于內(nèi)部核算辦法修訂的報告。

7. 通過了關(guān)于續(xù)簽《集體合同》報告。

在會議進行中和表決后董事長王勇進發(fā)表講話：

這次會議上，與會代表積極參與所提交報告的審議討論，并對有關(guān)報告文件進行了修改和完善，會議對公司2014年的工作給予了客觀、良好的評價，對2015年公司工作進行了規(guī)劃布署，并表決通過了大會提交的所有報告和文件。我代表董事會和黨、政、工組織對各位代表能夠認真負責(zé)地參會議事以及給公司工作提出的合理化建議表示衷心地感謝！

一、       關(guān)于2015年工作

2014年在宏觀經(jīng)濟下行，社會發(fā)展進入新常態(tài)的形勢中，我們在順利實施廠區(qū)搬遷的情況下，總產(chǎn)值、銷售收入、利潤等，比較好地完成了預(yù)期目標。2015年回款、利潤等目標已經(jīng)明確，員工工資和補貼增長10%。今年實現(xiàn)回款、利潤目標雖然同比沒有增長，但要完成這個目標也存在不小困難。大家都清楚，當前宏觀經(jīng)濟下行的趨勢仍然沒有明顯緩解，周邊工礦企業(yè)停產(chǎn)半停產(chǎn)的較多，房地產(chǎn)行業(yè)萎縮，這些情況都會影響我們產(chǎn)品的銷售。而且2015年我們還要繼續(xù)實施制造裝備升級改造項目中沒有完成的項目。如自動噴漆設(shè)備、焊管機、特殊電壓（1100V～10000V）電機試驗系統(tǒng)等，可以說2015年的任務(wù)也是艱巨的，我們各級管理干部、全體員工都要靜下心來，做好自己的本職工作，要善于研究新情況，解決新問題，真誠共事，攻艱克難，努力實現(xiàn)股東（職工）代表會確定的經(jīng)營目標。

二、關(guān)于企業(yè)發(fā)展

近年來，企業(yè)主要經(jīng)濟指標、員工收入等均在穩(wěn)定增長。2014年我們順利實施了廠區(qū)搬遷。廠房設(shè)施、制造裝備、工作環(huán)境都有了較大的改觀。如何利用好新廠區(qū)的這些資源，提高工作效率，增加企業(yè)效益，促進企業(yè)發(fā)展，是我們面臨的課題。首先我們每一位員工都要珍惜愛護企業(yè)的設(shè)施、設(shè)備，維護好工作環(huán)境，爭取每一個崗位的工作現(xiàn)場天天都能保持整潔衛(wèi)生。工作中我們要始終堅持“節(jié)約、增效、創(chuàng)新”。有關(guān)采購部門要經(jīng)常注視市場變化，及時調(diào)整采購物資價格。尤其要強化新產(chǎn)品開發(fā)和銷售，嘗試網(wǎng)上銷售產(chǎn)品。要借助政府招商引資和其他有關(guān)的渠道，力爭和國內(nèi)外上市公司合作，使企業(yè)步入健康發(fā)展軌道。

雄關(guān)如鐵從頭越，真誠共事再創(chuàng)新。我們需要做的事情很多，我們沒有做好的事情也很多。我們的工作也好，產(chǎn)品也好，服務(wù)也好，離客戶的期待還很遠。我們要認真總結(jié)經(jīng)驗、總結(jié)教訓(xùn)，及時修正和完善我們的管理，我們?nèi)w干部、員工要踏踏實實地勞動，盡職盡責(zé)的工作，要團結(jié)合作、勤奮進取，努力促進企業(yè)管理、經(jīng)濟效益、員工收入等再上新的臺階。

內(nèi)蒙古五湖泵業(yè)有限公司

2015年2月10日